Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве
8 (495) 123-30-27 (Москва и Московская область)
Посмотреть все новости
НОВОСТИ РОССИИ

Три человека попали под суд за обналичивание биткоинов

Три человека попали под суд за обналичивание биткоинов В Костромской области сотрудниками УМВД и УФСБ России были задержаны три участника группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с использованием международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов

Обозревание Центра правовой поддержки:
Установлено, что обвиняемые оформили около 300 банковских карт и большое количество сим-карт мобильных операторов на имена своих родственников и знакомых для обмена и переводов криптовалюты.

Носители информации с данными, подтверждающими противоправную деятельность, были изъяты и приобщены к уголовному делу.

По версии следствия, обвиняемые обналичили через оформленные на подставных лиц счета и учетные записи свыше 500 млн. рублей.

В рамках следствия уже допрошено более 400 свидетелей и проведено несколько десятков экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Notice: Undefined variable: video in /var/www/www-root/data/www/xn----8sbafclexqbgo0abi1bd2a5o.xn--p1ai/parts/content/body-novosti.php on line 26


В силу положений части I статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантирована квалифицированная юридическая помощь.
ЭТО ВАШЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО!

В рамках Федерального закона №324 от 21 ноября 2011 года "О бесплатной юридической помощи" мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, получая которую, Вы реализуете свое конституционное право.

Обратитесь к юристу прямо сейчас

Нажимая на кнопку "Задать вопрос юристу бесплатно" вы принимаете условия "Политики конфиденциальности" сайта


Телефоны: 8 (495) 123-30-27
Политика конфиденциальности: https://цпп.рф/politika